.
Brindamos servicio en materia de cumplimiento conforme a las exigencia del instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de La Fiscalía General de la Republica de El Salvador, teniendo como objetivo controlar las operaciones con los diferentes usuarios tanto internos como externos, implementando una metodología de control con enfoque de riesgos que aseguren a la organización y sujetos obligados blindar ante alguna operación financiera proveniente de Lavado de Dinero y actividades que hayan financiado el terrorismo.
Servicios específicos
- Diagnóstico de la situación de cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero.
- Elaboración e implementación de Programa de Cumplimiento Normativo.
- Diseño y elaboración de un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos y Financia miento del Terrorismo (LA/FT).
- Establecimiento de una metodología para la aplicación de un enfoque basado en riesgos de delitos de LA/FT/FPADM.
- Elaboración de los documentos requeridos para el registro y acreditación ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía.
- Auditoria de Cumplimiento del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Activos
- Auditoria para cumplimiento normativo.
- Evaluación para el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la entidad.
- Capacitación sobre el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
- Capacitación sobre la Ley Especial de Extinción de Dominio.
- Capacitación prevención de Lavado de Dinero y Activos.
- Capacitación Investigación Financiera y Patrimonial.
- Capacitación Sistema de Control Interno.